Правила сервиса

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») является электронным договором между Пользователем и сервисом "ObmenMonet" и содержит правила работы на Сайте ObmenMonet по адресу https://obmenmonet.com (далее – «Сайт») и условия доступа услугам, предоставляемых Сайтом. Перед началом работы с Сайтом лицо – пользователь Сайта ( далее – «Пользователь») обязан внимательно ознакомиться с описанными условиями и принять данное Соглашение. Если Пользователь не принимает Соглашение и не обязуется соблюдать все условия данного Соглашения, ему следует немедленно прекратить использование Сайта.

Администрация Сайта сохраняет за собой право по собственному усмотрению обновлять и изменять текст Соглашения без уведомления Пользователей. Новая версия Соглашения вступает в силу сразу же после опубликования ее на Сайте. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать новые версии Соглашения. Продолжая пользоваться Сайтом после вступления изменений в силу, Пользователь автоматически принимает новую версию Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями новой версии Соглашения, ему следует деактивировать свою учетную запись при ее наличии и не пользоваться услугами сервиса.

1. Термины и определения

1.1. Сервис “ObmenMonet” - платформа, предназначенная для проведения торговых операций с виртуальными цифровыми активами.

1.2. Пользователь - физическое лицо, зарегистрированное на Платформе и согласившееся с правилами и условиями настоящего Соглашения. Пользователь подтверждает, что достиг 18 лет, законы страны его проживания не запрещают использование данного Сервиса, а так же Пользователь не планирует осуществлять любую незаконную деятельность посредством использования услуг Сервиса “ObmenMonet”.

1.3. Титульный знак - условная единица платежной системы электронных и иных видов валют, которая соответствует расчетам электронных систем и обозначает объем прав, соответствующих договору различных систем оплаты и ее владельца.

1.4. Платежная система - онлайн-сервис, осуществляющий реализацию оплаты товаров и услуг посредством переводов электронных денежных средств.

1.5. Услуги сервиса - операции по вводу и выводу электронных валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на сайте Сервиса.

1.6. Платеж - перевод денежных средств, осуществляемый при помощи платежной системы.

1.7. ОТС-Платформа - торговая платформа для поиска контрагентов и совершения внебиржевых сделок.

1.8. Персональные данные — информация, которая идентифицирует человека, такая как имя, адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, информация о торгах и банковские реквизиты. Термин «Персональные данные» не включает анонимные и/или сводные данные, которые не дают возможности идентифицировать конкретного Пользователя.

1.9. Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение и его неотъемлемые части с учетом всех дополнений и/или изменений, которые могут быть внесены в порядке, определяемом их условиями.

1.10. Сайт — совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и других результатов интеллектуальной деятельности, а также набор компьютерных программ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающих доступность такой информации по адресу https://obmenmonet.com, включая любые поддомены, и, если домен или материал Сайта должен быть по какой-либо причине изменен, он включает Сайт после любых таких изменений.

1.11. Интеллектуальная собственность – все материалы, опубликованные на Сайте, а также все Услуги, предоставляемые Сервисом, являются собственностью Сервиса и не подлежат стороннему использованию: публикации, распространению, дублированию.

1.12. Заявка – внесение Пользователем предложения на приобретение или продажу виртуальных цифровых активов с использованием Услуг, предоставляемых Сервисом.

1.13. Электронный документ – информация в электронно-цифровой форме.

1.14. Подозрительный трафик - совокупность действий, транзакций, активов и т.д, которое потенциально может нарушать политику AML/CTF и KYC.

1.15. Процедуры проверки (KYC) - процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств - политики "Знай своего клиента" (KYC).

1.16. Лица подпадающие под ограничения - означает любое лицо США и/или любое физическое лицо, включенное в Список граждан особых категорий или заблокированных лиц Министерства финансов США, Консолидированный список финансовых санкций ЕС или Санкционный список Великобритании, а также граждане и резиденты из ограниченных юрисдикций ( п 1.17).

1.17 Ограниченная юрисдикция - к ограниченным юрисдикциям относятся: Соединенные Штаты Америки, Афганистан, Босния и Герцеговина, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина, Соединённое Короле́вство, материковый Китай, Сингапур, Гонконг, Канада, Куба, Узбекистан, Крым, Франция, Севастополь, Донецкая и Луганская области.

2. Введение

2.1. Данное соглашение регламентирует отношения между Пользователем и Сервисом в рамках услуг, предоставляемых Сервисом Пользователю, и отменяет все предшествующие договоренности между Сервисом и Пользователем по данному предмету.

3. Предмет соглашения

3.1. Предметом данного Соглашения являются Услуги, оказываемые Сервисом, описание которых приведено на сайте Сервиса.

3.2. Сервис предлагает свои услуги всем желающим Пользователям за исключением лиц подпадающих под ограничения (п 1.16).

3.3. Платежные системы и/или финансовые учреждения несут исключительную ответственность за средства, вверенные им Пользователем. Сервис не может являться стороной в соглашении между Платежной системой и/или финансовым учреждением и Пользователем и ни в какой мере не несет ответственности за неправильное или неправомочное использование возможностей Платежной системы Пользователем, а также за злоупотребление Пользователем функциональностью Платежной системы. Взаимные права и обязанности Пользователя и Платежной системы и/или финансового учреждения регулируются соответствующими договорами.

3.4. Любая начатая операция по обмену средств пользователя, а также иная операция, предлагаемая Сервисом Пользователю, не может быть отменена Пользователем.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сервис вправе приостановить или отменить выполняющуюся операцию, если от уполномоченных на то органов поступит информация о неправомочности владения Пользователем средствами и/или иная информация, делающая невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю.

4.2. Сервис вправе приостановить, отказать в возврате, отменить выполняющуюся операцию, если Пользователь нарушает условия данного Соглашения.

4.3. Сервис вправе отменить выполняющуюся операцию и вернуть внесенные Пользователем титульные знаки без объяснения причин.

4.4. Сервис обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием услуг Сервиса. Указанные действия включают в себя: оказание посильной помощи правоохранительным органам в розыске и поимке финансовых террористов, занимающихся незаконной деятельностью по отмыванию денежных средств; предоставление компетентным органам в соответствии с действующим законодательством информации, касающейся процессинга Сервиса; совершенствование Сервиса для предотвращения прямого или косвенного использования Сервиса в деятельности, противоречащей законодательству, направленному на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств.

4.5. В случае обнаружения подозрительного трафика со стороны Пользователя, Сервис оставляет за собой право передать всю информацию по требованию правоохранительных органов о личности, заявке на обмен и валюте, поступившей от Пользователя.

4.6. Используя предоставляемые сервисы на сайте Пользователь принимает и подтверждает, что он согласен с настоящими Правилами и Политикой AML/CTF и KYC, Пользователь достиг 18 лет, законы страны его проживания не запрещают использование данного Сервиса, а также Пользователь не планирует осуществлять любую незаконную деятельность посредством использования Сервиса и не является резидентом ограниченных юрисдикций.

4.7. Используя предоставляемые сервисы на сайте, Пользователь гарантирует, что он предоставляет полную, правдивую и актуальную информацию о себе, что пользование услугами сервиса совершается только в личных целях, которые не нарушают законов страны в которой находится Пользователь, также обязуется своевременно обновлять данные для поддержания их актуальности.

4.8. Пользователь гарантирует конфиденциальность регистрационных данных и доступа к своему аккаунту, а также берет на себя полную ответственность за все действия, происходящие под его аккаунтом, в том числе в случае взлома или несанкционированного доступа.

4.9. Пользователь обязуется своевременно сообщать о нарушении безопасности своего аккаунта.

4.10. Сервис вправе заблокировать аккаунт Пользователя в случае подозрения на совершение нелегальных действий, подозрения на взлом аккаунта или в случае нарушения правил Сервиса. Аккаунт Пользователя блокируется без права на восстановление в случае создания Пользователем препятствий в работе Сервиса.

4.11. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь гарантирует, что является законным владельцем денежных средств и/или криптовалюты.

4.12. Принимая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь подтверждает, что понимает принципы работы Сервиса и принимает на себя полную ответственность за все риски и потери, связанные с использованием Сервиса.

4.13. Пользователь дает свое согласие Сервису на обработку персональных данных, предоставленных при регистрации на сайте, при прохождении процедуры верификации, а также в ходе сбора на сайте любой информации о клиенте

4.14. Персональные данные в себя включают:

• Фамилия, Имя, Отчество;
• фото/скан паспорта;
• иные документы, удостоверяющие личность; (индивидуально в каждом случае)
• видео селфи с паспортом в руках;
• адрес электронной почты;
• номер мобильного телефона (по которому можно будет связаться с клиентом);
• реквизиты используемых кошельков; (индивидуально в каждом случае);
• номер карты и/или расчетный счет в банке; (индивидуально в каждом случае);
• транзакции и адреса кошельков.

4.15. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых требуется письменное согласие Пользователя.

4.16. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте, обеспечения Пользователя технической поддержкой, оформления Заявок, оказания Услуг, рассмотрения обращений и претензий, направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.

4.17. Согласно окончательному правилу Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) в соответствии со статьей 31 Свода Федеральных Правил 1010.100(ff), которое обязует каждую иностранную фирму, оказывающую расчетно-кассовые услуги, назначить представителя сервиса, проживающего на территории США, в качестве агента для выполнения судебного процесса в соответствии с соблюдением требований ассоциации БСА и его подзаконных актов, ObmenMonet не предоставляет услуги обмена электронных валют гражданам США и пользователям, проживающим в США - https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001

4.18. Услуги, предоставляемые ObmenMonet, могут быть законодательно запрещены в некоторых юрисдикциях. Принимая условия использования услуг сервиса ObmenMonet, Вы подтверждаете, что не являетесь резидентом такой юрисдикции.

4.19. Сервис в праве производить AML и KYC проверки для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)” https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_en#international

4.19.1. Если по результатам проверки KYT/AML криптовалютных транзакций/активов будет выявлено нарушение политики AML/CTF и KYC, то будет осуществлена блокировка средств и запрошена дополнительная верификация пользователя (KYC) согласно п 8.5 данного соглашения, а также доказательство легальности происхождения денежных средств.

4.19.2. Если по результатам проверки KYT/AML криптовалютных транзакций/активов будет выявлено нарушение политики AML/CTF и KYC и/или ситуация подпадает под действие п 9.4.2 настоящего соглашения, то активы могут не подлежать обмену и возврату.

5. Услуги Сервиса

5.1. Заказ услуг Сервиса и получение информации о ходе выполнения сделки Пользователем производятся исключительно при помощи контактов с представителем Сервиса.

5.2. Сервис предлагает свои услуги согласно установленному внутреннему расписанию работы сервиса.

5.3 Вопросы и претензии по заявкам принимаются в течение 24 часов с момента оформления. По истечению 24 часов заявки на обмен считаются надлежащим образом выполненными или же не оплаченными в зависимости от их статуса на момент истечения указанного срока.

5.4. В случае любых подозрительных действий со стороны клиента, а также в случае использования пользователем подозрительных активов, сервис может задержать выплату и потребовать пройти дополнительную верификацию личности и провести внутренний анализ используемых пользователем средств.

5.5. Сервис оставляет за собой право отказать в обмене в одностороннем порядке.

5.6. Услуги, предоставляемые ObmenMonet, запрещены к использованию гражданам подпадающими под ограничения (п 1.16).

6. Стоимость услуг

6.1. Тарифы определяются руководством Сервиса и публикуются на сайте Сервиса. Руководство Сервиса вправе менять тарифы без дополнительного уведомления.

6.2. Сервис не несет ответственности за ожидания клиента об изменениях тарифных планов и стоимости услуг.

7. Гарантии и ответственность сторон

7.1 Сервис гарантирует исполнение своих обязательств перед Пользователем только в пределах сумм, вверенных Сервису Пользователем для осуществления операции в рамках условий документации сервиса.

7.2. Сервис гарантирует и обеспечивает конфиденциальность информации о Пользователе и его операциях. Сервис может предоставлять данную информацию только по требованию уполномоченных на то государственных органов, должностных лиц или представителей Платежных систем при наличии на то законных оснований.

7.3. Сервис прилагает все силы к обеспечению бесперебойной работы Сервиса, однако не гарантирует отсутствия технических проблем, приводящих к полной или частичной приостановке работы Сервиса. Сервис не несет ответственности за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, возникшие в результате невозможности получения доступа к сайту и услугам Сервиса.

7.4. Сервис не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный Пользователю, даже если о его возможности было известно заранее. Сервис не несет ответственности за получение информации о деятельности Пользователя третьими лицами в случае взлома системы и получения данных третьими лицами.

7.5. Сервис не несет никакой ответственности за убытки, неполученную прибыль и иные издержки Пользователя, явившиеся результатом ошибочных ожиданий Пользователя в отношении тарифных ставок Сервиса, прибыльности транзакций и иных субъективных факторов.

7.6. Сервис не несет ответственность за изменение оценки риска (AML Risk Score) клиентских кошельков после совершения обменов.

7.7. При посещении сайта сервиса, пользовании услугами Сервиса и совершении обмена Пользователь гарантирует возмещение убытков Сервиса (управляющей компании, руководителей и сотрудников) в случаях предъявления исков или претензий, прямо или косвенно связанных с использованием Пользователем услуг Сервиса.

7.8. Пользователь соглашается с тем, что Сервис не несет ответственности в случае разрыва связи, перебоя в работе сети Интернет, а также в случае обстоятельств непреодолимой силы.

7.9. Пользователь гарантирует, что является владельцем или имеет правомочные основания для распоряжения средствами, использующимися в его транзакциях, банковских переводах и тд.

7.10. Пользователь обязуется не фальсифицировать коммуникационные потоки, связанные с функционированием Сервиса.

8. Форс-мажор

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, террористических актов, смены власти, гражданских волнений, DDOS атак на сервис, а также не функционирования Платежных систем, систем энергоснабжения, сетей связи и поставщиков Интернет-услуг.

8.2. В случае возникновения ошибки при выплате обмена Пользователь получит уведомление о статусе заявки и/или на указанную электронную почту.

8.3. В случае, если заявка оплачена спустя время, отведенное для оплаты заявки, сервис оставляет за собой право вернуть оплату по заявке за вычетом комиссии сети и издержек сервиса обратно Пользователю или произвести пересчет по своему усмотрению.

8.3.1 Сервис не несет ответственности за активы, отправленные пользователем по обмену "отдаете" фиат, "получаете" криптовалюту после истечения времени на оплату заявки.

8.3.2 Сервис не несет ответственности за активы, отправленные пользователем анонимным методом, скрывающим адрес отправителя, так как они не будут зачислены на баланс кошелька обменного сервиса. В этом случае обмен и возврат будут невозможны.

8.4. Если курс заявки отклонился более чем на 3% от курса на бирже Bybit/Binance, в том числе и при техническом сбое работы сайта, обменный сервис имеет право провести пересчет заявки по актуальному курсу на сайте или оформить возврат средств Пользователю за вычетом издержек сервиса и комиссии сети.

8.5. В случае, когда Пользователь намеренно, непреднамеренно, а также случае технического сбоя (в т.ч. на стороне Сервиса ObmenMonet), в результате действий злоумышленников или по другим причинам, произвел обмен, который в свою очередь повлек убытки для Сервиса ObmenMonet, при этом отклонение от рыночного курса в исполненной заявке составило более 3% от курса на бирже Bybit/Binance (данное правило действует в любую сторону обмена), заявки совершенные на вышеназванных условиях считаются недействительными. Сервис вправе компенсировать понесенный ущерб за счет удержания любых будущих поступлений средств от Пользователя в рамках взаимодействия с Сервисом.

8.6. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства.

Для начала процедуры разблокировки, необходимо пройти облегченную верификацию пользователя (KYC) согласно п 4.19 данного соглашения.

Необходимо прислать:

• Фото или скан паспорта, или иные документы удостоверяющие личность (на ваш выбор);
• Номер мобильного телефона по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по желанию);
• Видео селфи с документом удостоверяющим личность;
• Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные:
• ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом;
• Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
• Номер заявки и дату ее создания;
• Кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения;
• Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение легальности происхождения денежных средств, а также что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третье лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно;
• Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы;

Ожидаем от Вас вышеперечисленные данные не позднее 48 часов с момента получения данного электронного письма. При отсутствии запрошенных данных, сервис ObmenMonet не сможет начать процедуру разблокировки Ваших активов.

8.6.1. По истечении срока блокировки (180 дней), со дня прохождения верификации личности (KYC), пользователь должен самостоятельно обратиться в службу поддержки клиентов на официальную почту, в срок, не позднее 30 дней.

8.7. Сервис не несет никакой материальной ответственности перед Пользователем, в случае если Пользователем в заявке были указаны неверные реквизиты для получения средств от Сервиса, а Сервис произвел расчет с Пользователем, отправив выплату по указанным в заявке реквизитам.

8.8. В случае сбоя в банке/сторонней платежной системе, выплаты могут быть задержаны на срок до 5 банковских дней, по независящим от сервиса причинам.

8.9. Депозит, внесенный вне заявки, может быть не зачислен или потерян. Выплата денежных средств, отправленных по неактуальным реквизитам, осуществляется с 5% комиссией.

8.10. Сервис не несет ответственности, в случае если Пользователем были указаны платежные реквизиты, которые отличаются от банка указанного в направлении обмена. Выплата денежных средств на неактуальные реквизиты осуществляется с 5% комиссией в течении 48 часов.

9.1. Обмен Фиат

9.1.1. Обмены на сумму до или равно 150$ выполняются без задержки. Если Вы используете свой счет в платежной системы для оплаты на нашем сервисе впервые и обмениваете сумму больше 150$, Ваша заявка будет выполнена через 2 часа с момента оплаты.

9.1.2. Последующие обмены на сумму выше 150$ с таким же номером счета в платежной системы и аккаунтом пользователя будут мгновенными при условии регистрации перед первым обменом.

9.1.3. Если с момента первого обмена не прошло 24 часов, а общая сумма обменов по реквизитам превышает 500$, по решению службы безопасности может устанавливаться дополнительная проверка с задержкой до 48 часов.

9.1.4. В случае любых подозрительных действий со стороны клиента, сервис оставляет за собой право запросить данные аккаунта, которые будут подтверждать принадлежность аккаунта клиенту.

9.2. Обмен Криптовалют

9.2.1. Заявки, осуществляемые сервисом в автоматическом режиме, могут производиться до 12 часов. Заявки, осуществляемые сервисом в ручном режиме, могут производиться до 36 часов.

9.2.2. Заявки на продажу всех криптовалют, приведенных на сайте сервиса, поступают в обработку в момент получения транзакцией установленного индивидуального минимума подтверждений (минимум устанавливается сервисом ObmenMonet).

9.2.3. Сервис вправе пересчитать Вашу заявку в выгодную для обменного пункта сторону (как по текущему, так и по курсу который был на момент создания заказа), если транзакция не получила необходимое количество подтверждений сети в течение отведенного на заявку времени.

9.2.4. Выплата по обмену криптовалюты BTC осуществляется после 3-его подтверждения в сети Bitcoin. Курс в заявке остается зафиксированным, если оплата была произведена Пользователем в течение времени, отведенного для оплаты заявки по данному направлению, и транзакция в сети появилась в течение данного времени, а криптовалюта BTC получила 1 подтверждение в сети Bitcoin в течение 15 мин. Если 1-ое подтверждение поступило после 15 минут, заявка может быть пересчитана по текущему курсу.

9.2.5. Курс по направлениям "отдаете" Фиат, "получаете" криптовалюту фиксируется в рамках времени, отведенного для оплаты. Пересчет заявок по данным направлениям производится по текущему курсу, если клиент за это время не успел перевести средства на кошелек/карта, выданный в его заявке.

9.2.6. При покупке клиентом любой криптовалюты, приведенной на сайте сервиса, отправка криптовалюты сервисом может занять от 5 мин до 12 часов. Скорость подтверждения транзакции в сети от сервиса не зависит.

9.2.7. В случае высокой нагрузки или технических неполадок в сети криптовалют, приведенных на сайте сервиса ,по независящим от Сервиса причинам, время доставки средств на счет получателя может достигать 240 часов.

9.2.8. Пересчет суммы заявки производится сервисом в рамках условий данного соглашения в автоматическом режиме, о чем сервис уведомляет клиента письмом на почту.

9.2.9. Сервис не несет ответственности за средства, переведенные на заблокированную карту клиента или заблокированный аккаунт на криптобирже или иной на централизованной площадке, а так же если клиента заблокировали после того, как сервис перевел на нее активы по заявке.

9.2.10. Обмен монет для которых требуется MEMO или TAG при отправке на наш кошелек в обязательном порядке должны иметь данные значения MEMO или TAG. Средства отправленные без использования MEMO или TAG, к зачислению и возврату не подлежат.

9.2.11. Монеты отправленные из Смарт-Контракта обрабатываются в ручном режиме, время обработки 2 часа. После отправки монет, Вам необходимо сообщить оператору в онлайн чате номер Вашей заявки и HASH транзакции.

9.3. Возврат

9.3.1. Возврат средств возможен исключительно по решению Сервиса.

9.3.2. Для оформления заявки на возврат, Пользователь должен обратиться с электронным письмом на электронную почту Сервиса по адресу: support@obmenmonet.com. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает получить возврат. В письме необходимо указать номер заявки и реквизиты для получения средств по возврату и причину обращения.

9.3.3. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод и за вычетом издержек обменного Сервиса в размере 5% от суммы обмена. Исключением являются случаи описанные в пункте 4.19 настоящего Соглашения.

9.3.4. Заявки на возврат средств рассматриваются Сервисом в течение 48 часов.

9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов.(исключение п 4.19)

9.3.6. Депозиты, внесенные меньше минимальной суммы не будут ни зачисляться, ни возвращаться.

9.3.7. При обмене активов, указанных в п. 4.19 настоящего Соглашения, после прохождения процедур AML и KYC, Сервис оставляет за собой право не предоставлять Пользователю услугу обмена и вернуть средства ,соблюдая все процедуры внутреннего регламента возвратов.

9.4. Возврат активов не прошедших AML проверку.

9.4.1. Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку AML, возможен только после прохождения верификации личности п 8.6 данного Соглашения и соблюдения п 8.6.1.

9.4.2. Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле.

9.4.3. При выполнении п 8.6 и 8.6.1, возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%.

9.4.4. Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам AML проверки системой Crystal, AMLBot выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям:

• DARK MARKET
• DARK SERVICE
• SCAM
• STOLEN
• MIXING(MIXER)
• SEXTORTION
• RANSOMWARE
• HACK
• PHISHING
• TERRORISM FINANCING
• FRAUD
• BLACKLIST
• STILL UNDER INVESTIGATION
• CYBERCRIME ORGANIZATION
• NARCOTICS
• CHILD ABUSE
• HUMAN TRAFFICKING
• SANCTIONS

9.5. Изменение реквизитов получателя заявки

9.5.1. Для изменения реквизитов получателя Пользователь подает заявку на замену реквизитов в электронном письме, отправленном на почту support@obmenmonet.com. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает изменить реквизиты. В письме необходимо указать номер заявки, старые реквизиты из заявки и новые реквизиты для получения средств.

10. Принятие условий оказания услуг

10.1. Принятие условий «Пользовательского соглашения» при создании заявки, автоматически рассматривается сервисом, как соглашение со всей документацией, регламентирующей работу сервиса.

Последнее обновление: 20.09.2024г.

Настоящая политика обработки персональных данных вместе с Пользовательским соглашением и его другими неотъемлемыми частями, составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, осуществляемые Сервисом. Сервис ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Настоящая политика Сервиса в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Сервис может получить о посетителях веб-сайта obmenmonet.com.

Сервис ObmenMonet и его Аффилированные лица обязуются приложить максимум усилий для того, чтобы защитить конфиденциальность Пользователей. ObmenMonet использует информацию, собранную о Пользователе, для выполнения своих договорных обязательств и улучшения клиентского сервиса.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным документом. Политика конфиденциальности призвана разъяснить посетителям данного сайта, каким образом и с какой целью Сервис ObmenMonet собирает, хранит, защищает и использует персональные данные своих Пользователей.

Основные понятия и термины, используемые в Политике

• Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
• Оператор - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и(или) осуществляющие обработку персональных данных для сервиса ObmenMonet, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными;
• Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
• Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу obmenmonet.com;
• Автоматизированная система сбора персональных данных - комплекс средств, предназначенный для обработки персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
• Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
• Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
• Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
• Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
• Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
• Распространение персональных данных - любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
• Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

Уничтожение персональных данных - любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Общие положения

Важнейшим условием реализации целей деятельности Сервиса (далее - Сервис) является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной безопасности активов, к которым в том числе относятся персональные данные и процессы, в рамках которых они обрабатываются.

Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Сервиса.

Сервис высоко ценит взаимоотношения со своими действующими и потенциальными Пользователями (далее - Пользователи) и посетителями интернет-ресурсов Сервиса, и понимает важность обеспечения безопасности и конфиденциальности в отношении их персональных данных.

Соглашаясь с положениями и условиями Пользовательского соглашения и/или пользуясь услугами Сервиса, Пользователь тем самым дает Сервису свое полное согласие на сбор, хранение, защиту и использование своих персональных данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, в том числе на получение рассылок, в том числе имеющих рекламный характер.

В случае несогласия с настоящей Политикой конфиденциальности пользование услугами Сервиса должно быть прекращено.

Сервис исходит из того, что Пользователь, инициирующий обращение к интернет-ресурсам Сервиса:

1. Использует интернет-ресурсы Сервиса от своего имени и достоверно указывает персональные данные в тех случаях, когда это необходимо;
2. Определяет и контролирует настройки используемого им программного обеспечения;
3. Имеет возможность ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности путем перехода по гипертекстовой ссылке "Политика конфиденциальности" на интернет-ресурсе Сервиса.

Понятие и состав персональных данных

Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

К персональным данным относятся - личная информация, указываемая Клиентом при размещении (вводе) своих персональных данных, документов (копий документов, в том числе в электронном виде) при заполнении электронных форм на интернет-ресурсах Компании, а также при письменных обращениях в Компанию, запросах через форму онлайн-чата на интернет-ресурсах Компании и т.п.

К такой информации также относятся, но не ограничиваются:

• ФИО;
• Номер мобильного телефона;
• Адрес электронной почты;
• Адрес места регистрации;
• Почтовый адрес;
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность и данные, содержащиеся в нем;
• Реквизиты банковского счета и данные договора банковского счета;
• Фото и видео изображения клиента;
• Или иные данные.

Документы, необходимые для идентификации Пользователя:

• Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем;
• Адреса кошельков с которых производилась отправка средств;
• Счета по оплате коммунальных услуг и/или выписка из банка или учредительные документы юридического лица;
• Стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к интернет- ресурсам Сервиса (ip-адрес хоста, адрес запрошенного ресурса, время, тип и информация о программе просмотра, пославшей запрос ресурса, вид операционной системы пользователя, адрес страницы, с которой был осуществлен переход на запрошенный ресурс);
• Информация, автоматически получаемая при доступе к интернет-ресурсам Компании (cookies).

Цели обработки персональных данных

Сервис осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях:

• Для идентификации Пользователя;
• В целях проведения мер защиты от мошенничества и других противозаконных действий;
• Для оперативного информирования о новостях, о расширении перечня предоставляемых Сервисов услуг, акциях и рекламных предложениях Сервиса, а также для консультирования Пользователей по широкому кругу вопросов;
• Информирования о проводимых Сервисом и/или третьими лицами, в интересах которых действует Сервис, рекламных и/или маркетинговых акциях, опросах, анкетировании, маркетинговых исследованиях в отношении услуг, оказываемых Сервисом и/или лицами, в интересах которых действует Сервис;
• Для ведения корректной регистрационной базы данных Пользователей;
• В целях проведения анализа статистических данных, по использованию интернет-ресурсов Сервиса, их производительности и эффективности, чтобы предложить Пользователям продукты и услуги более высокого качества.

Принципы обработки, хранения и защиты персональных данных Обработка персональных данных Сервисом осуществляется на основе принципов:

• Законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
• Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Сервиса;
• Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
• Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;
• Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные;
• Хранения персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или получателем, по которому является субъект персональных данных;
• Уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено законом.

Сервис осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Сервис вправе передавать персональные данные субъекта персональных данных дочерним/аффилированным компаниям, банкам, агентам Сервиса, включая платежных агентов, или другим доверенным организациям и лицам (далее – Доверенные лица) только в целях обработки заявок Пользователя. Сервис гарантирует соблюдение настоящей Политики Доверенными лицами и принятие указанными лицами необходимых мер для защиты конфиденциальной информации Пользователей. Сервис имеет право предоставить конфиденциальную информацию о персональных данных Пользователя третьим лицам, которые не являются Доверенными лицами, только в случае получения официального запроса административных и/или судебных органов.

Сервис обязуется не предоставлять доступ к персональным данным Пользователей никому, кроме сотрудников, агентов, партнеров Сервиса в той мере, в какой это требуется для ведения бизнеса, включая, в том числе, банковские и кредитные взаимоотношения. Компания гарантирует соблюдение настоящей Политики конфиденциальности указанными лицами, в том числе принятие адекватных мер по хранению и защите персональных данных Пользователей.

Сервис не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

Сервис вправе раскрывать персональные данные Пользователей федеральным или государственным регулирующим и правоохранительным органам, в юрисдикции которых находится Сервис, в ответ на соответствующие юридически оформленные запросы на предоставление такой информации, а также вправе раскрывать информацию о Пользователе в ответ на судебные постановления или повестку о явке в суд.

Компания принимает все необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, изменения, разглашения или уничтожения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного доступа к хранилищам персональных данных.

Ссылки на интернет-ресурсы третьих лиц

Интернет-ресурсы Сервиса могут содержать гипертекстовые ссылки на интернет-ресурсы других (неаффилированных) компаний. При переходе на другой интернет-ресурс по любой из этих ссылок Пользователь покидает интернет-ресурс Сервиса. Сервис не управляет интернет-ресурсами других компаний и не контролирует их методы обеспечения конфиденциальности, которые могут отличаться от принятых Сервисом. Персональные данные, которые Пользователь сообщит другим компаниям, не подпадают под действие данной Политики конфиденциальности. Сервис рекомендует знакомиться с политикой конфиденциальности других компаний перед тем, как сообщать им свои личные данные.

Корреспонденция, направляемая в адрес Сервиса

Вся корреспонденция, направленная Пользователями или посетителями интернет-ресурсов Сервиса в адрес последнего (письма в обычной или электронной форме, комментарии к материалам Сервиса и т.п.), воспринимается как информация ограниченного доступа и может быть опубликована только с письменного согласия отправителя. Адрес, телефон и иные персональные данные отправителя не могут быть использованы без его специального согласия иначе, как для ответа по теме полученной корреспонденции.

Cookies

Регистрируясь на сайте Сервиса и пользуясь его услугами без регистрации, в соответствии с настоящей Политикой Пользователь:

• Дает согласие на использование своих персональных данных, а также на их обработку: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение любой информации, относящейся прямо или косвенно к Пользователю, его операциям и платежам.
• ознакомлен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться Сервисом в интересах Пользователя и в целях оказания/предоставления Пользователю каких-либо консультаций (разъяснений) и/или в целях предложения Пользователю услуг, оказываемых Сервисом, и/или услуг, оказываемых лицами, в интересах которых действует Сервис, и/или в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых Сервисом и/или лицами, в интересах которых действует Сервис, а также в целях информирования о проводимых Сервисом и/или вышеуказанными лицами рекламных и/или маркетинговых акциях в отношении услуг оказываемых Сервисом, а также лицами, в интересах которых действует Сервис, путем осуществления контактов с Пользователями напрямую или по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, а также с использованием иных средств связи, а также в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений) между Пользователями и Сервисом или лицами, в интересах которых действует Сервис, включая надлежащую идентификацию Пользователя, а также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующего договора, соглашения и в иных целях, соответствующих направленности вышеизложенных целей.
• Пользователь подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с целями обработки его персональных данных.
• Пользователь подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Сервисом любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
• Пользователь подтверждает, что обработка персональных данных может осуществляться как Сервисом, так и иными лицами, заключившими с Сервисом соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение Персональных данных.

Настоящее право (согласие) действует в течение 10 лет и может быть отозвано, путем направления письменного уведомления в адрес Сервиса. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Сервисом письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок.

Заключительные положения

Настоящая Политика конфиденциальности является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция размещена в сети Интернет на интернет-ресурсе Сервиса.

Сервис сохраняет за собой право на изменение Политики конфиденциальности, уведомляя об этом на странице, расположенной по данному адресу. Изменения, вносимые в Политику конфиденциальности, будут публиковаться на этой странице. В случае значительных изменений, Сервис уведомит Пользователей более явным способом (например, с помощью рассылки по электронной почте).

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в действующие законодательные акты и появления новых законодательных актов, и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

Последнее обновление: 20.09.2024г.

Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy).

Сервис ObmenMonet предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, не законных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно.

Общие положения

Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

• Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
• Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
• Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

Настоящая политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (далее - "Политика AML") описывает процедуры и механизмы, используемые Сервисом ObmenMonet для противодействия легализации средств Сервис ObmenMonet придерживается следующих правил:

• не вступать в деловые отношения с заведомо известными преступниками и/или террористами;
• не обрабатывать операции, которые являются следствием заведомо известной преступной и/или террористической деятельности;
• не способствовать любым сделкам, связанным с заведомо известной преступной и/или террористической деятельностью;
• имеет право ограничить или запретить использование всех или части сервисов для лиц подпадающих под ограничения: любых лиц США и/или любых физических лиц, включенных в Список граждан особых категорий или заблокированных лиц Министерства финансов США, Консолидированных списков финансовых санкций ЕС или Санкционных списков Великобритании, а также граждан и резидентов из ограниченных юрисдикций, таких как: Соединенные Штаты Америки, Афганистан, Босния и Герцеговина, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина, Соединённое Короле́вство, материковый Китай, Сингапур, Гонконг, Канада, Куба, Узбекистан, Крым, Франция, Севастополь, Донецкая и Луганская области.

Процедуры проверки

Сервис ObmenMonet устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств - политики "Знай своего клиента" (KYC).

• Пользователи Сервиса ObmenMonet проходят процедуру верификации (предоставляют государственный идентификационный документ: паспорт или идентификационную карту). Сервис ObmenMonet оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей осуществления Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки Персональных данных ObmenMonet.
• Также Сервис ObmenMonet может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, сервис так же в праве запросить фото/видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации. Сервис ObmenMonet проверяет подлинность документов и информации, предоставленной Пользователями, и оставляет за собой право получать дополнительную информацию о Пользователях, которые были определены как опасные или подозрительные.

Если идентификационная информация Пользователя была изменена или его деятельность показалась подозрительной, то Сервис ObmenMonet имеет право запросить у Пользователя обновленные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

Ответственный за соблюдение Политики AML

Ответственный за соблюдение Политики AML является сотрудником ObmenMonet, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения политики AML, а именно:

• сбор идентификационной информации Пользователей и передача ее ответственному агенту по обработке персональных данных;
• создание и обновление внутренних политик и процедур для написания, рассмотрения, предоставлении и хранения всех отчетов, требуемых в соответствии с существующими законами и правилами;
• мониторинг транзакций и анализ любых существенных отклонений от нормальной деятельности Пользователей;
• внедрение системы управления записями для хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов;
• регулярное обновление оценки рисков.

Ответственный за соблюдение Политики AML имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением легализации средств, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Мониторинг транзакций

Мониторинг транзакций Пользователя и анализ полученных данных также является инструментом оценки риска и обнаружения подозрительных операций. При подозрении на легализацию средств Сервис ObmenMonet контролирует все транзакции и оставляет за собой право:

• сообщать о подозрительных операциях соответствующим правоохранительным органам;
• просить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию и документы;
• приостановить или прекратить действие учетной записи Пользователя;
• приостановить обмен и заморозить активы до выяснения обстоятельств;
• вернуть средства пользователю отменив процедуру обмена, согласно пользовательскому соглашению;
• оценка риска.

Вышеприведенный список не является исчерпывающим. Ответственный за соблюдение Политики AML ежедневно отслеживает транзакции Пользователей, чтобы определить, следует ли сообщать о них и рассматривать их как подозрительные.

В соответствии с международными требованиями Сервис ObmenMonet применяет подход, основанный на оценке риска для борьбы с легализацией средств и финансированием терроризма. Таким образом меры по предотвращению легализации средств и финансирования терроризма оказываются соизмеримы с выявленными рисками

Последнее обновление: 20.09.2024г.

Настоящей декларацией, Я - физическое лицо, создающее заявку на сайте obmenmonet.com в дальнейшем именуемый «Декларант» являясь дееспособным лицом, не находясь в состоянии заблуждения или обмана подтверждаю и заверяю следующую информацию:

1. Денежные средства и/или криптовалютные активы добыты, получены, приобретены мной легальным, не преступным путем.
2. Денежные средства и/или криптовалютные активы являются моей собственностью.
3. Операции, совершаемые мной с денежными средствами и/или криптовалютными активами, совершаются мной осознанно и в моих личных интересах, не преследуя интересы третьих лиц.
4. Не действую по поручению и не получаю указания от известных или неизвестных третьих лиц о покупке или продаже криптовалюты, а также какую либо информацию или указания о крипто-кошельке(-ах) на которые необходимо перевести криптовалюту или с счета которого необходимо списать криптовалюту для завершения купли-продажи криптовалюты.
5. Имею полное и однозначное понимание о функциональности, использовании, хранении, механизме распространения и других характеристиках криптовалюты и осознаю и принимаю риски и последствия при покупке или продаже криптовалюты. Имею полное понимание о сути криптовалют, их принцип работы, изменчивости курса.
6. Получил полный объем информации о выбранной криптовалюте для принятия взвешенного решения о покупке или продаже.
7. Соблюдаю любые применимые режимы налогообложения.
8. Крипто-кошелек, на который необходимо перевести криптовалюту или списать со счета криптовалюту принадлежит мне. Владею, распоряжаюсь и имею доступ к нему единолично.
9. Денежные средства в размере указанном в заявке созданной мною на сайте obmenmonet.com являются личными. Распоряжаюсь, владею, пользуюсь либо извлекаю выгоду из них в собственных целях и нуждах, не имея на то поручение или распоряжение третьих лиц, а также не в интересах третьих лиц.
10. Криптовалюта в размере указанном в заявке созданной мною на сайте obmenmonet.com, принадлежит мне единолично, используется в личных целях, получена легальным, не преступным путем.
11. Я не нахожусь под влиянием третьих лиц. Не получаю и не получал угрозы от неизвестных лиц, предостережения, обещания о похищении с моего банковского счета денежных средств или мошеннических действиях с моим банковским счетом.
12. Осознаю, что в случае если я представил ложные сведения, то самостоятельно несу риски наступления гражданской, административной или уголовной ответственности.

Подтверждение передачи и получения криптовалюты. Отсутствие претензий.

Настоящим Декларант подтверждает, что денежные средства и/или криптовалютные активы используемые в заявке созданной декларантом на сайте obmenmonet.com были отправлены им или получены им на указанный в заявке крипто-кошелек/банковский счет/банковскую карту (п. 8. Декларации) в надлежащем объеме.

Настоящем Декларант подтверждает отсутствие претензий в отношении переданных или полученных объемов денежных средств и/или криптовалютных активов, сроков передачи криптовалюты или денежных средств и иных материальных или нематериальных претензий, а также подтверждает свое однозначное желание к заключению сделки по купле – продаже криптовалюты.

Последнее обновление: 20.09.2024г.